会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议[8] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事出席[8] - 2024年召开4次风控审计委员会会议，独立董事出席[11] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席[13] 会议审议事项 - 4月20日提名委员会会议审议《董事会提名委员会2024年度工作报告》[8] - 4月20日战略委员会会议审议《公司第六届董事会战略委员会2023年度工作报告》等议案[8] - 4月20日风控审计委员会会议审议《公司董事会风控审计委员会2023年度工作报告》等11项议案[12] - 4月20日独立董事专门会议审议《公司2023年度利润分配方案》等12项议案[14] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[17] - 4月20日审议通过确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度议案[21] - 报告期内按时编制并披露多份报告[22] - 4月20日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[22] - 4月20日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[23] - 6月26日审议通过关于公司会计估计变更的议案[25] - 4月20日审议通过关于公司董监高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[26]