董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 非职工代表董事候选人由现任董事会等书面提出[5] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[9] - 公司六十日内完成独立董事补选[9] - 董事忠实义务在辞职或任期届满后三年内有效[10] 董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含职工代表董事[12] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[16] - 股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[16] - 临时会议通知提前三日，紧急情况可随时通知[16] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[24] - 对外担保事项无关联董事三分之二以上通过[24] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会审议[24] 议案与表决 - 议案未获通过，一个月内无重大变化不再审议[24] - 半数以上董事或两名以上独立董事认为议案不明确，会议暂缓表决[24] - 董事长等有权向董事会提出提案[17] - 董事会审议事项以议案方式作出，办公室收集整理提交[14] 会议记录与决议落实 - 与会董事对会议记录签字确认，有异议可书面说明[25] - 非现场会议，秘书要求董事补签决议及记录[25] - 董事不签字又无说明视为同意[25] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况[26] - 秘书协助督促、检查决议实施情况[26] - 董事会可要求经营层汇报情况[26] 档案与规则 - 董事会会议档案由办公室保存，期限不少于十年[26] - 本规则经股东会审议通过后生效[28] - 本规则由董事会负责解释[28]