业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位资产总额占公司合并报表资产总额81.82%[5] - 纳入评价范围主要单位营业收入总额占公司合并报表营业收入总额83.98%[5] 公司治理结构 - 董事会有11名董事，其中4名独立董事[6] - 董事会下设战略等五个专业委员会[6] 内部控制制度 - 公司制定《风险和机遇识别评价控制程序》识别和分析风险与机遇[14] - 公司制定《组织环境与相关方要求控制程序》强化风险识别及应对要求[14] - 公司岗位设置遵循职责分离控制要求[16] - 公司各项需审批业务有明确审批权限及流程[18] - 公司严格遵照会计准则和制度建立规范会计工作秩序[19] - 公司建立《资产盘点管理制度》保障财产安全[20] - 公司制定关联交易相关制度确保交易符合公平、公正、公开原则[34] - 公司完善信息披露相关制度并有效执行[35][36] - 公司制定多项制度规范信息传递和安全管理[37] 内部控制缺陷认定 - 财务报告营业收入错报≥2%为重大缺陷，2%>错报≥1%为重要缺陷，错报<1%为一般缺陷[41] - 财务报告利润总额错报≥5%且金额≥500万元为重大缺陷，5%>错报≥3%为重要缺陷，错报<3%为一般缺陷[41] - 财务报告资产总额错报≥2%为重大缺陷，2%>错报≥1%为重要缺陷，错报<1%为一般缺陷[41] - 非财务报告直接经济损失金额损失或影响≥3000万为重大缺陷，2000万≤损失或影响＜3000万为重要缺陷，损失或影响＜2000万为一般缺陷[45] 整体状况 - 未发现2024年12月31日财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷[47] - 截至2024年12月31日，公司风险管理及内控体系基本健全[47]