内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[5] 授权与管理 - 公司依据交易性质和金额采取一般和特别授权[8] 财务部门管理 - 公司设独立财务部门，实行岗位责任制[9] 财务管理系统 - 公司选浪潮集团企业管理软件提升信息化水平[10] 制度建设 - 公司建立资产和会计档案保管制度[10] - 公司建立信息收集、处理和预警机制[11] - 公司制订《信息披露管理制度》规范信息披露[11] - 公司制定采购、销售等多项管理制度[12][13][14][15][16][17] - 公司依据法规制订《财务管理制度》，升级软件提效[13] - 公司实行募集资金专户存储制度，定期检查[15] 审计与监控 - 公司内部审计人员定期全面审计财务工作[11] - 公司建立内部审计制度，监控经营并向董事会报告[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、营收、资产总额定量标准[18] - 出现特定情况认定为财务报告内部控制重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷评价有金额定量标准[20] 缺陷认定情况 - 财务报告内部控制重要缺陷有期末报告过程控制等情况[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有缺乏民主决策等情况[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷有业务制度或流程缺陷等情况[21] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[22] - 报告期无其他需说明的内部控制重大事项[23]