内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 评价范围涵盖主要业务及高风险领域[5] 公司治理 - 建立权责分明的治理结构[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一人[6] 制度建设 - 制定人力资源、采购等多项制度[9][16][17][18][19][20] - 建立信息披露制度[20] 风险控制 - 建立风险识别和评估机制[10] - 主要控制措施包括不相容职务分离等[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额划分[21][22] - 非财务报告内控缺陷按利润总额划分[24] 报告期情况 - 不存在财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[26]