会议相关 - 上海保立佳化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多个报告经审议通过[3][7] - 多个议案表决结果多为7票同意、0票反对、0票弃权[6][9][11][13][15][17][20][21][29] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配[16] 薪酬与审计 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日，独立董事津贴为5万元/年[23][24] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限一年[27] 股票处理 - 公司拟以8.95元/股的价格回购注销34名激励对象的第一类限制性股票，涉及40.7198万股及62,894股[33] - 因2024年度业绩未达考核要求及部分人员离职，公司作废26名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票，共计17.7368万股[37] 其他事项 - 公司及子公司为相关子公司提供担保额度预计事项获董事会同意，风险可控[30] - 《关于出售资产进展暨关联交易的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，构成关联交易但豁免股东大会审议程序[47]