会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[20] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》等议案表决全票通过[4][8][9][12][13][14][17][19][20] 利润分配 - 2024年度以总股本64,640,000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至90,496,000股[10] 人员薪酬 - 独立董事薪酬为8万元/年（税前）[16] 机构聘任 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[17]