利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利1.50元（含税）[7] 担保与授信 - 为参股公司按40%股权比例提供不超4000万元连带责任保证担保[13] - 向银行申请不超120亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[14] - 与宁波银行日均存款不超1亿元，授信额度不超15亿元[16] - 为控股股东不超2亿元的担保提供反担保[21] 投资授权 - 授权经营层年度总投资6亿元开展固定资产投资[17] - 授权经营层12个月内最高投资本金10亿元开展证券投资业务[18] 审计相关 - 2025年度财务审计费114.05万元、内控审计费32.55万元，含6%增值税[20] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为浙价服〔2011〕91号基准收费标准最低一档的70%[20] - 新增或减少一家公司年度内控审计费用为5500元，含6%增值税[20] - 聘请中汇会计事务所为2025年度财务、内控审计机构[20] 会议与议案 - 八届二十七次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《公司2024年度财务决算报告》等多项议案提交2024年年度股东大会审议[4] - 《公司2024年年度报告及其摘要》通过董事会审计委员会审议[5] - 董事会决定2025年5月13日召开2024年年度股东大会[22]