会议召开情况 - 2024年召开20次董事会，独立董事参加11次[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事参加4次[4] - 2024年召开5次提名与薪酬考核委员会和4次发展战略委员会，独立董事分别参加3次[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事参加5次[6] 人事变动 - 聘任金宇西为财务负责人获第五届董事会第一次会议审议通过[13] - 选举王宜森等6人为第五届董事会非独立董事，叶玲等3人为独立董事[17] - 聘任刘殿华为总经理，王宜松等4人为副总经理，刘明为总经理助理兼董事会秘书，金宇西为财务负责人[17] - 独立董事由梁珍海变更为任全进，聘任朱宽亮为副总经理[17] - 公司总经理由刘殿华变更为窦逗[17] 事项审议 - 变更会计师事务所获第五届董事会第十三次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 2024年度日常关联交易预计金额基于生产经营及业务发展需要合理预计[14] - 2023年度利润分配预案获第五届董事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过[15] - 完成董事会换届选举和高级管理人员聘任经相关会议审议通过[16] 报告披露 - 编辑并披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》，程序合法合规[11] 其他事项 - 董事及高级管理人员薪酬符合规定并按要求发放[18] - 制定限制性股票激励计划[19] - 独立董事将继续按要求发挥作用，为公司决策提供建议[22]