分红与津贴 - 公司拟以2024年12月31日8800万股总股本为基数，每10股派现金红利4元，共派3520万元[7] - 公司2025年度独立董事每年津贴为5万元[8] 资金管理 - 董事会同意用不超6亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[12] - 公司2025年度拟向金融机构申请不超3亿银行授信额度[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》3票赞成，2人回避表决[10] 审计相关 - 董事会同意对2024年度会计师事务所履职及监督情况报告[15][16] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[17][18] 其他事项 - 董事会同意变更经营范围、修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》[19][20] - 公司拟为全资子公司提供不超5000万元担保总额[22] - 董事会同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[23] - 董事会同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[23][24]