内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] - 公司完善法人治理结构，建立制衡机制[8] 制度建设 - 公司建立人事管理政策和流程制度[11] - 公司建立风险评估体系识别风险[15] - 公司建立交易授权等控制活动保证内控目标实现[16] - 公司制定采购、销售及收款、投融资等管理制度[33][35][36] - 公司制定会计、预算、费用管理等制度[37] - 公司制定募集资金、关联交易、信息披露等管理制度[39][40][41] 监督检查 - 公司内审部对内控执行情况和有效性监督检查[14] - 审计部每年对公司经营和管理全面审计[22] 资金与资产管控 - 资金收支岗位分离，货币资金“日清月结”，银行存款定期核对[28] - 固定资产管理部门每年进行全面盘点[30] - 公司建立存货管理相关制度[31] 缺陷界定 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[43][47] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[50][51]