会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议，独立董事按规定出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席并发表同意意见[7] 议案审议情况 - 第三届董事会审计委员会多次审议年度、季度财务报告等议案[6][7] - 第三届董事会提名委员会审议公司总经理和董事会秘书候选人审查议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事无行使特别职权情形，现场工作15天[8][10] - 2024年主要关联交易为董事长无偿为公司授信提供担保[11] - 2024年公司及其控股子公司无对外担保和资金占用情况[12] - 2024年未发生并购重组，续聘审计机构[12] - 2024年公司及控股股东遵守承诺，按时披露报告[13][14] - 2024年审议通过聘任人员、薪酬及激励计划相关议案[14][15][16]