会议召开情况 - 2024年度召开4次股东会和6次董事会会议[5] - 2024年度第五届董事会提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会会议和3次股东会，累计现场工作时间15天[5][7] - 独立董事对各项议案均投赞成票，积极沟通审计、听取汇报[5][7] - 独立董事与中小股东交流，督促信息披露并参加培训[8][9] 公司合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易，无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年度不存在收购决策及聘任或解聘财务负责人情形[10][12] - 2024年度不存在会计政策更正（除准则变更）情形[12] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[10] - 2024年度披露《2024年度内部控制评价报告》，无虚假记载[11] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所担任2024年度财务报告审计机构[11] - 2024年度董事会换届选举，审议董事候选人提名议案[12] - 2024年度股权激励相关事项履行必要决策程序[13]