会议情况 - 2024年召开4次股东会和7次董事会会议，独立董事均积极出席[5] - 2024年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开3、5、3次会议，独立董事按时出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[6] 独立董事情况 - 独立董事出席7次董事会会议和4次股东会，出席率100%[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间18天[7] - 独立董事及直系亲属等不持有公司股份，符合独立性要求[3] - 2024年未独立聘请中介机构等[7] - 每季听取公司内部审计机构工作汇报，审查内部控制制度[7] - 通过业绩说明会和股东大会与中小股东交流[8] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易，日常关联交易符合规定[10] - 2024年不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 2024年不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[10] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 2024年披露《2024年内部控制评价报告》，无虚假记载等问题[11] 人事与财务情况 - 同意续聘天健会计师事务所担任2024年度财务报告审计机构[11] - 董事会换届选举，聘任郭永洪为财务总监[12] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[12] - 董事会换届选举，聘任郑嵩为总经理，谢向宇等为副总经理[12] - 2024年股权激励相关事项履行必要程序，符合规定[13] 其他事项 - 2024年3月13日，独立董事同意安鹤男就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[7]