人员变动 - 独立董事王绍宏自2024年12月18日起任职[2] - 2024年度公司董事会换届，聘任郭永洪为财务总监[11,12] - 2024年度公司董事会换届，聘任郑嵩为总经理，谢向宇等为副总经理[12] 会议情况 - 2024年度公司未召开股东会，董事会召开1次会议，独立董事均亲自出席[5] - 提名委员会召开会议1次，独立董事按时出席[5] - 2024年度未召开独立董事专门会议[6] 工作安排 - 2024年度独立董事现场工作时间为2日[7] - 2024年度独立董事未与中小股东沟通，2025年将积极沟通[8] 合规情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易，日常关联交易符合规定[10] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 2024年度公司不存在董事会针对收购的决策及措施[10] - 2024年度公司不存在编制定期报告及内部控制评价报告的情形[10] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情形[12] - 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬发放程序合规[12] - 2024年度公司无股权激励计划变更等事项[12] 其他 - 2024年度公司建立较完善内控体系，应加强优化治理结构[13]