会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][12][15][16] - 提请召开2024年年度股东大会，2025年5月13日下午14：30在公司会议室召开[25] 财务相关 - 2024年度实际控制人、董事长杨文光无偿为公司授信提供担保5000万元[13] - 2025年独立董事津贴标准为税前10万元/年[17] - 公司已获银行审批的3500万元授信2025年9月24日到期，2025年拟申请不超1亿元授信额度[19] - 拟定2025年中期分红安排，派发现金红利总金额不超当期净利润[23] 交易与审计相关 - 《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票，杨文光、杨烨回避表决[14] - 公司2024年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易，预计2025年也不存在[13][14] - 续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[16] 制度与经营相关 - 审议通过制定《全面风险管理制度》[22] - 审议通过变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记议案[24]