会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》全票通过[4] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易的议案》4票同意通过，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[19][20] - 《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》全票通过[24] - 《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》全票通过[26] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过[33] - 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》3票同意通过[35] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬情况的议案》6票同意通过[36] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[40] - 《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》全票通过[42] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[46] 财务数据 - 公司2025年度以自有资金开展不超2.50亿元或等值人民币的金融衍生品业务，授权期限12个月[21][23] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用80万元[28] - 2024年度利润分配以83,005,930股为基数，每10股派发现金红利3元[32] - 公司及子公司2025年度拟从银行融资不超60,000万元，公司为子公司担保额度不超30,000万元[40][41]