内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制制度进行全面自查并评价有效性[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.54%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.07%[6] - 公司构建三级内控治理架构，2024年推进重点领域监督工作[25] - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，含定量与定性标准[26][27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 公司内控体系设计适当且有效运行，无重大与重要缺陷[33] 公司治理与管理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构[7] - 公司践行以人为本理念，构建“引育用留”一体化人才发展体系[9] - 公司秉持“安全第一、预防为主、综合治理”安全管理方针[11] - 公司秉持“科技为本，创新为源”经营理念，构建企业文化体系[11] - 公司定期对重大业务项目等变动影响进行分析、预测和评估[13] - 公司开展采购管理审计，完善流程规范性，提高框架协议采购与集中采购占比[14] - 公司围绕销售与收款业务开展常态化风险管理，对应收账款实施分类管理[16] - 公司在工程管理板块加强项目前期策划，引入第三方工程咨询公司[17] - 公司建立固定资产全生命周期管理流程，定期盘点核查确保账实相符[18] - 公司构建资金管理风险防控机制，优化资金支付审批权限流程[19][20] - 公司依据相关法律法规建立完善财务会计制度，确保财务报告质量[21] - 公司制定关联交易制度，关联交易符合公司与全体股东利益[22] - 公司建立客户、合作伙伴、投资者与员工沟通渠道及信息管理制度[23] 社会责任 - 公司在多地开展产业帮扶等公益慈善行动，获“履行社会责任杰出企业”荣誉[10]