财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额99.99%[6] - 截至2024年12月31日公司与关联方无经营性资金占用[14] - 截止报告期末公司不存在对外担保事项[14] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[8] 内部控制 - 2024年度公司投资业务均履行相应审批程序，不存在控制缺陷[10] - 于评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 制度建设 - 公司建立规范会计和财务管理制度[10] - 公司制定采购、销售等系列管理制度规范业务流程[10][11] - 公司建立合同管理制度降低合同履行风险[14] - 公司按规定制定募集资金管理制度并规范使用[14][15] 资产盘点 - 公司每半年对实物资产进行全面盘点并计提减值准备[13] 缺陷衡量 - 公司财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量衡量指标[18][19] - 非财务报告内控缺陷以重大负面影响等多方面衡量判定[20][21]