公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 运营管理 - 销售管理各环节控制措施有效执行，销售回款由财务部收取核算[15] - 采购按计划严格执行，规范流程防范风险[16] - 制定制度对重要资产规范化管理[17] - 关联交易按制度执行，未损害非关联股东权益[19] 资金管理 - 募集资金使用合法合规，内审部每季度审计[20] - 2024年申请授信额度暨关联担保按规定审批披露[21] - 筹资过程有效控制，建立资金台账记录借款情况[22] 投资决策 - 重大投资决策前进行尽职调查、论证、评审并出具可研报告[23] 财务监督 - 对财务报告进行内部监督及审计，确保合法合规、真实完整[25] - 内审部定期与不定期对各部门、分子公司审计并报告[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[32] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[35] 内控评价 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 评价基准日公司重大方面保持有效财务报告内控[39] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[40]