子公司增资 - 公司拟出资5000万元向全资子公司恒川新材增资，增资后其注册资本由30000万元增至35000万元[24] - 公司拟出资2500万元向全资子公司恒川杭州增资，增资后其注册资本由2500万元增至5000万元[24] 银行授信与担保 - 公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过120000万元的综合授信业务[25] - 公司拟为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过60000万元的担保[29] 会议与议案 - 2025年4月21日公司召开第四届监事会第五次会议，现有监事3人，实际出席3人[2] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][16][19][23][27][30] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][11][17][20][28][31] 资金运用 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品总额不超50000万元[33] - 公司使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[35] 业务开展 - 公司开展远期外汇交易业务总额度不超10000万美元[38] - 公司开展期货套期保值业务保证金和权利金上限1500万元，最高合约价值不超10000万元[41] - 公司开展外汇衍生品业务总金额不超30000万元人民币或等值外币[45] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构[48] - 同意2025年度公司及子公司日常关联交易预计事项[51] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[34][36][39][42][46][49][52] - 各项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[35][37][40][43][47][50][53] - 投资及业务授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会审议通过[33][35][38][41][45] 监事会意见 - 监事会认为公司《2024年年度报告》等报告内容真实、准确、完整反映实际情况[6][22] - 监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实反映财务状况和经营成果[9] - 监事会认为公司内部控制有效，现有内部控制体系较为健全[12][13]