业绩报告 - 公司完成《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》编制[8] - 公司完成《2024年度财务决算报告》编制[12] - 公司完成《2024年度内部控制自我评价报告》，认为内部控制有效[17] - 公司完成《2025年第一季度报告》编制[25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以88,421,400股为基数，每10股派发现金股利3.5元，现金分红金额为30,947,490元[20] 投资增资 - 公司拟出资5000万元向恒川新材增资，其注册资本由30000万元增至35000万元[28] - 公司拟出资2500万元向恒川杭州增资，其注册资本由2500万元增至5000万元[28] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司拟为全资子公司银行综合授信业务提供不超过6亿元人民币的担保[37] - 公司（含全资子公司）拟使用不超过5亿元人民币闲置自有资金购买理财产品[41] - 公司计划使用不超过8000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[44] 金融业务 - 公司（含全资子公司）拟开展远期外汇交易业务，总额度不超过1亿美元（或相同价值的欧元等外币）[47] - 公司（含全资子公司）拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金金额上限不超过1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超1亿元[52] - 公司（含全资子公司）拟开展外汇衍生品业务，业务总金额不超过3亿元人民币或等值外币[56] 审计机构 - 公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[60] 股东大会 - 公司将于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[75][76] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][15][18][21][23][27][30][33][35][39][42][45][50][54][58][62] - 《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[67][68][69] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[8][11][16][22][24][36][40][43][46][51][55][59][63][66][67][68][69][70][71][72] 制度制定 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[73][74]