合规运营 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整，决议由出席人员签名确认[2] - 董监高按规定履行职责[2] - 人员、资产等方面独立，与控股股东及实控人无同业竞争[2] 内部管控 - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度，且无占用情形[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形[5] - 使用闲置募集资金未在承诺期间进行高风险投资[5] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目无重大风险[5] 经营情况 - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年3月28日至2025年4月15日[2]