公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，其中3名独立董事[4] - 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人[5] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理办法》规范预算程序[9] - 公司通过《资金管理制度》规范资金审批和轮岗[10] - 公司通过《筹资管理制度》《融资管理制度》规范筹资审批和披露[10] - 公司制定多项制度加强采购、投资等方面管理[11][12][13] - 公司制定信息披露和重大信息内部报告制度[15] 内控标准 - 财务报告内控缺陷有资产负债和利润相关定量标准[19] - 财务报告内控缺陷有定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷有利润和资产相关定量标准[22] 内控评价 - 公司依据法规和制度开展内控评价[17] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[27] 保荐核查 - 保荐机构核查公司内控制度完整性等[29] - 保荐机构认为公司法人治理完善，内控自评报告真实准确完整[31] - 保荐代表人为卞鸣飞、潘田永[33]