会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次年度股东大会，独董均出席且赞成[2] - 2024年召开审计等3类委员会共6次，独董均出席且赞成[4][5] 报告披露 - 按时披露2023年报及2024年各季度报告[7] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过续聘容诚为2024年审计机构[9] - 2024年1月26日审议通过2023年度高管薪酬发放方案[10] 独董意见 - 认为内控符合要求、体系完善且执行有效[9] - 认为容诚具备审计能力[9] - 认为高管薪酬方案合规[10] 工作开展 - 独董听取内审报告、沟通审计工作[11] - 审计委员会加强2024年报审计核查[12] - 参与修订章程、制定多项制度[13] - 参加业绩说明会和投资者接待日活动[13] - 2024年及时准确披露重大事项[13] - 2024年现场工作15天考察公司情况[14] 未发生情况 - 2024年未发生独董提议召开董事会等3种情况[15] 未来展望 - 2025年提高履职能力、加强沟通[16] - 2025年提供建议、维护权益[16] - 2025年提升治理能力、促进发展[16]