股本与注册资本变更 - 公司对50名激励对象59.20万股限制性股票回购注销[1] - 回购注销后股本总数由24,118.4万股减至24,059.2万股[2] - 公司拟将注册资本变更为24,059.2万元[2] 公司章程修订 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 法定代表人规定变更，董事长辞任视为同时辞去职务，30日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人履职损害担责及追偿规定[4] - 高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[5] 股东持股情况 - 杭州联德控股有限公司持股80,863,200股，占比44.9240%[5] - Allied Machinery International Limited持股66,160,800股，占比36.7560%[5] - 杭州旭晟等6家合伙企业合计出资1.8亿，诸暨梵宏企业管理合伙企业出资2160万占比12%[6] 股份相关规定 - 公司股份总数24118.4万股，已发行股份数24059.2万股[6] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[7] - 收购本公司股份情形包括减少注册资本等[7] - 特定情形收购股份应通过公开集中交易方式进行[7] - 因减少注册资本等收购股份需经股东会决议[7] - 不同情形收购股份的注销或转让时间规定[8] - 发起人等相关人员股份转让限制规定[8] - 特定人员6个月内买卖本公司股票收益归公司[8] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] - 股东会等确认股东身份由董事会或召集人确定股权登记日[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅资料[9] - 公司拒绝股东查阅请求应15日内书面答复并说明理由[10] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对违规行为请求诉讼[11] - 监事会、董事会收到请求后30日内决定是否诉讼[11] - 子公司相关人员违规或权益受损，特定股东可请求诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需特殊审议[16] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议后提交股东会审议[17] - 公司与关联方交易金额3000万元以上等情况需经董事会审议后提交股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 6种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[18] - 召开股东大会将聘请律师出具法律意见并公告[19] - 独立董事等提议召开临时股东大会的相关程序规定[19][20] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[21] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[22] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔规定[22] - 股东大会通知延期或取消的公告规定[22] - 股东大会选举董事、监事相关规定[22] - 股东出席股东大会相关授权及身份出示规定[23] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[26] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年[33] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数1/2[33] - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[36] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[36] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后2年仍有效[36] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议[36][37] - 董事会设立审计等专门委员会，相关人员构成规定[37] - 董事会有不同交易事项的决策权[38][39] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[39] - 提议召开董事会临时会议的相关规定[40] - 关联关系董事表决规定[40] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及独立性要求[41][42] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[43] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[43] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[48] - 监事会中职工代表比例为1/3[49] - 监事会每6个月至少召开一次会议[49] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[51] - 不同阶段公司现金分红比例规定[52] - 利润分配预案审议及实施相关规定[53][54][55] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[55] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[56] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告规定[57] - 公司清算时财产分配规定[60] - 公司章程修改相关规定[60][61]