董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[13] - 董事长十日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 一名董事不得超两重委托，不委托已两重受托董事[24] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[25] 会议表决 - 一人一票，有记名、书面、举手等表决方式[30] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上出席董事同意[32] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可开会，决议过半数通过，不足三人提交股东会[35] 提案处理 - 未通过提案一个月内不重审[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[39] 会议记录 - 记录涵盖届次、时间、提案表决等内容[42] - 与会董事签字确认，有异议书面说明[44] 决议公告 - 按深交所规则办理，披露前保密[45][46] 决议落实 - 董事长督促落实并检查，后续会议通报[47] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存十年[48][49] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，由董事会解释[51][52]