内部控制 - 2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 董事会、管理层、员工、审计机构各负内控相关责任[10] - 对截至2024年12月31日财务报告内控有效性评价[28] - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36] - 2024年加强内控体系完善工作[36] 制度规范 - 制定《信息披露管理制度》规范信息沟通[14] - 财务部制订财务管理制度保证报表编制合规[15] - 建立货币资金等多项控制程序[16] 其他 - 保荐机构为国泰海通核查内控[38] - 通过签订年度任务书及评分考核考评激励员工[24] - 客户拓展、产业收购需做风险评估和控制预案[13]