公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 业务数据 - 2017 - 2024年1月，投资控股的两家企业2022年营业收入总额预计超6亿元[2] - 2018 - 2020年引入军工业务，2020年军品业务年销售收入3000余万元[2] 报告审议 - 2024年4月19日审计委员会审议通过6项关于2023年度财务报告等议案[5] - 2024年4月24日审计委员会审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 2024年8月27日审计委员会审议通过3项关于2024年半年度财务报告等议案[5] - 2024年10月28日审计委员会审议通过《2024年第三季度报告》议案[6] - 2024年12月10日审计委员会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[6] 薪酬审议 - 2024年4月19日薪酬与考核委员会审议通过2项关于董事和高级管理人员2023年薪酬确定及2024年薪酬方案议案[6] 其他事项 - 2024年公司披露多项报告，信息披露真实准确完整及时[11] - 2024年4月19日续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[11] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[10] - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[10] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[10] - 报告期内公司财务负责人未发生聘任或解聘情形[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[12] - 报告期内公司不存提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[12] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[14]