会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次[5] - 2024年召开股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次[7] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会1次[7] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次[7] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次[8] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 业绩说明会 - 2024年5月10日举行2023年度网上业绩说明会[13] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配预案》[15] - 2024年4月26日审议关联交易及预计议案[17] - 2024年4月26日审议年报、内控报告等议案[18] - 2024年4月26日审议续聘2024年度审计机构议案[19] - 2024年4月26日审议变更财务负责人议案[20] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人议案[20] - 2024年12月31日审议聘任高级管理人员议案[21] - 2024年4月26日审议董事、高管薪酬议案[22] 人员变动 - 独立董事于2024年12月31日届满离任[24]