公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[7] - 设置人事行政中心等多个内部机构[9] 子公司情况 - 龙祥志成纸品（上海）和隆利汇得能源（上海）为控股子公司，股权比例51%[6] - 龙利得包装科技（上海）等4家为全资子公司，股权比例100%[6] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 内控评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 制定《内部审计制度》，审计中心独立行使职权[12] - 2024年审计中心对定期报告等审计并提建议[13] - 建立岗位责任制度，分离不相容职务[14] - 明确日常常规交易授权批准范围、权限[15] - 严格执行《企业会计准则》，制定相关财务制度[16] - 建立财产日常管理和定期清查制度[17] - 逐步建立全面预算管理体系[19] - 建立涵盖母、子公司和业务部门的内部监督体系[32] 制度标准 - 2024年优化KPI考核制度，推行全面绩效[18] - 财务报告内控重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[34] - 财务报告内控重要缺陷为资产总额0.5%≤错报金额＜1%[34] - 财务报告内控一般缺陷为错报金额＜资产总额0.5%[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额＜1%[36] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额0.5%[36] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[40] 未来展望 - 无其他内控相关重大事项，将完善内控促发展[41]