内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[44] 制度建设 - 依据《公司法》《会计法》等建立健全内部控制制度[5] - 制定《公司章程》等完善法人治理结构[9] - 建立由招聘等组成的人事管理制度[13] 组织架构 - 董事会下设战略发展与提名等三个专门委员会[9] - 设立审计监察部负责内部审计监督[12] 风险管理 - 全面评估运营风险并采取应对措施[16] 业务控制 - 采购与付款控制无重大缺陷[24] - 销售与收款管理制定多项制度[25] - 成本费用管理建立控制系统[26] - 存货管理制定制度并定期盘点[27] - 固定资产管理建立程序和制度[28] 数字化转型 - 推动数字化转型，实施OA和用友ERP等信息系统[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产相关错报金额划分等级[36][37] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产相关损失划分等级[40]