公司结构 - 截至2024年12月31日有四家全资子公司、一家控股子公司、一家全资孙公司、两家分公司[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围的主要单位含公司及全部控股子公司等[6] - 纳入评价范围的主要事项包括内部控制环境等[6] - 财务和非财务报告内部控制分重大、重要、一般缺陷定量标准[35][37] - 报告期及上一年度均不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38][39] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] - 2024年度内部控制制度和体系建设与执行符合法规要求[41] 公司管理 - 董事会设立战略发展等四个委员会[10] - 建立科学人事管理制度并优化绩效考核管理体系[11] - 秉持核心价值观开展文化和公益活动[12] - 建立有效的风险识别、评估和应对体系[13] - 建立完善信息系统并保障其平稳运行[14] - 建立交易授权等相关控制程序[15] 销售管理 - 对销售与收款实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列作考核指标[29] 报告情况 - 董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[41]