公司架构 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司、孙公司、分公司[7] - 截至2024年12月31日，公司有四家全资子公司、一家控股子公司、一家全资孙公司、两家分公司[10] - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，上一年度亦不存在[42] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，上一年度也不存在[43] 制度标准 - 制定财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[38][40][41] 管理体系 - 建立有效风险识别、评估和应对体系管理风险[14] - 建立完善信息系统为管理层提供业绩报告[15] - 建立交易授权、责任分工等控制程序保证目标实现[16] 监督机制 - 内审机构隶属于董事会审计委员会进行审计监督[18] - 董事会下设审计委员会，负责监督及评估内外部审计、内部控制等工作[19] - 监事会对股东大会负责，对董事、高管执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[19] 其他策略 - 实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列作主要考核指标之一[29] - 秉持“有爱有温度”核心价值观开展文化和公益活动[13]