公司基本信息 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，发行1755万股，注册资本7015万元[6][9] - 福建国脉集团持股2362.5万股，比例52.5%；南方贝尔投资持股1125万股，比例25%；浚联投资和谢苏平各持股506.25万股，比例11.25%[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 公司收购股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[31] - 董高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[31] - 发起人、公开发行前股份、董高上市1年内不得转让，董高离职半年内不得转让[31] 股东与股东会 - 连续180日以上1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼，30日内提起[40] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额标准[49][50] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东有权提案，3%以上可提名非职工董事，1%以上可提名独立董事[63][89][90] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[91] 董事与董事会 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2，设职工代表董事1名[99] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[107] - 董事会审议交易有金额标准，关联交易需独立董事认可[111][112][137] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形10日内召开临时会议[118][119] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[162] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 符合条件时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[182] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[193]