内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入年度内部控制评价范围涵盖公司主要经营管理方面[6] 制度建设 - 关联交易管控制定《关联交易管理制度》[6] - 报告期修订并通过《独立董事工作制度》等[10] 管控规则 - 对外担保需特定董事同意或经股东大会批准[7] - 内部审计部门每季度向董事会审计委员会报告工作[9] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理等标准认定[11] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[13] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，细化管理流程[16] - 公司将强化内部控制监督检查，增强可持续发展能力[16]