股份相关 - 公司已发行股份总数为10289.1887万股，全部为普通股[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持公司股份上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[4] 股东权益与决议 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[6] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] 会议相关 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[11] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内书面反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] 董事任职与选举 - 董事会由8名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事、职工董事[19] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 因多种犯罪或责任限制情形不能担任董事[14][16] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[14][15] 独立董事相关 - 特定股东关系自然人及其亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[21] - 担任独立董事应具备五年以上相关工作经验[21] 委员会相关 - 董事会下设审计、提名与薪酬、战略与发展委员会[20][23][24] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 利润分配与减资 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[25] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[25] - 最近三年现金累计分配利润低于近三年年均可分配利润的30％时需专项说明[25] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告[32][33] 其他 - 2025年4月18日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[2] - 本次修订《公司章程》部分条款将“股东大会”修订为“股东会”[35] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权办理工商变更登记等事宜[36]