内部控制基础信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] - 董事会由9名董事组成[13] - 监事会由3名监事组成[14] - 审计委员会由3名董事组成[15] - 审计部设负责人1名[15] 制度与原则 - 内部控制评价遵循全面、重要、独立原则[5] - 建立与实施内控遵循多原则[11][12] - 内控评价依据多项法律法规[8] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司有540名员工[16] 风险与管理 - 建立业务风险预警系统[19] - 建立重大风险预警和应急处理机制[22] - 制定多种资金管理制度[25] - 制定《募集资金管理办法》[25][26] - 设置供应链管理中心[27] - 借助ERP规范销售流程[28] 认证与规范 - 通过ISO19001和ISO13485体系认证[29] 制度建设 - 制定《生产管理制度》[29] - 制定多项成本费用控制制度[30] - 制定《仓储（存货）管理制度》[30] - 制定财务审批等制度[31] - 修订《对外投资管理制度》[32] - 通过《关联交易管理办法》[34] - 制定《对外担保管理制度》[35] - 制定多项研发制度[36] - 制定信息披露相关制度[37] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[40] - 非财务报告内控资产总额缺陷分级[43] - 非财务报告内控营业收入缺陷分级[43] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 董事会认为内控体系健全有效[47] - 将补充完善内控体系并保证执行[48]