内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价单位含公司及10家子公司、3家孙公司[5] - 纳入单位资产和营收占合并报表比例均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 整改与审议 - 已对财务和非财务报告内控一般缺陷落实整改[9][11] - 2025年4月18日董监事会审议通过内控评价报告[12] - 审计委员会通过报告并同意提交董事会[12] 监事会意见 - 公司内控体系较完善且执行有效[13] - 内控评价报告真实客观，监事会无异议[13]