会议表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决同意7票[4] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[6] - 《2024年年度报告全文及其摘要》表决同意7票，需提交股东大会审议[7] - 《2024年度财务决算报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[8] - 《2025年度财务预算报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[9] - 《关于董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》表决同意4票，3位独董回避[16] - 《关于公司高级管理人员薪酬相关议案》表决同意5票[19] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意7票[20] - 《关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》表决同意7票[21] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意7票[23] 财务分配 - 公司拟120,000,000股为基数，每10股派现1元，分红12,000,000元，不送股不转增，需提交股东大会审议[12] 薪酬方案 - 公司拟对独立董事发放津贴9.6万元/年，《2025年度董事、监事薪酬方案》提交股东大会审议[17] - 2025年公司高级管理人员薪酬暂不重大调整，按现有绩效考核[18] 额度申请 - 公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超3.4亿元（或等值外币）[20] - 公司2025年度为安徽海辰药业有限公司担保额度总计不超5千万元（或等值外币）[21] 会议安排 - 公司董事会定于2025年5月28日召开2024年度股东大会[22]