公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 公司建立内部审计制度并设部门，按季度开展工作[1][2] - 公司建立防关联人占用资金制度且无占用情形[2] 募集资金 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[3] - 募集资金使用与披露一致且无重大风险[3] 会议决策 - 2024年11月14日召开董事会和监事会会议[5] - 审议通过新增募投项目实施主体议案[5] - 拟新增子公司与公司共为项目实施主体[5] 检查结果 - 现场检查时间为2024年11月26日至27日[1] - 未发现发行人其他核查事项重大问题[6]