公司结构 - 2024年修订《公司章程》完善法人治理结构[6] - 2024年度董事会有9名董事（3名独立董事），监事会有3名监事（1名职工代表）[7] - 下设7个全资子公司和4个控股子公司[8] - 设置9个生产业务部门和9个职能部门[9] 人员情况 - 研发人员超70%拥有本科以上学历，超60%人员有5年以上相关工作经验[11] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价，未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100.00%[6] - 制订《子公司管理办法》管控子公司[16] - 重点关注关联交易等高危领域[17] - 依据多项规范制度开展内部控制评价工作[18] - 通过金蝶云ERP软件实施有效控制[17] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥年度税前利润5%[18] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤错报＜5%[18] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜年度税前利润3%[18] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥200万元且公告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：100万元≤损失＜200万元[20] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜100万元[20] 其他 - 内部倡导“诚实守信、业绩导向、客户至上、感恩回报”价值观[11] - 建立系统有效的风险评估体系[12]