财务决策 - 2024年度不进行利润分配[11] - 2025年采购生产经营设备总额最高不超4亿元[12] - 2025年度申请综合授信总额度最高不超28亿元[14] - 为全资子公司提供不超6亿元担保[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金买理财产品[16] 会议相关 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月17日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案，5月9日14点30分在深圳召开[22] 薪酬与政策 - 确定2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，2025年独立董事津贴6万/年[19] - 审议通过会计政策变更议案[20][21]