会议与表决 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十四次会议，7名董事全部出席[2] - 2024年度多项报告及议案表决均同意7票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][13][15][16] - 审查独立董事独立性议案同意4票，3名独立董事回避表决[14] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，表决同意7票[25] 股本与分红 - 拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，不派现不送股[8] - 截至2025年3月31日，总股本93,126,248股，扣除回购后92,549,488股，转增27,764,846股[8] - 转增后总股本将增加至120,891,094股[8] 薪酬方案 - 2025年度内部董事薪酬依职务等确定，独立董事津贴8万元/年（含税）[18] - 公司审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[19] 资金管理 - 公司同意用最高不超5亿元闲置自有资金现金管理，表决同意7票[20] - 公司使用5100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%[21] - 公司同意向合作银行申请不超3亿元综合授信额度，表决同意7票[23] 公司方案 - 公司审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案，表决同意7票[24]