利润分配 - 2024年度拟以352,991,621股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利35,299,162.10元（含税）[10] 审计费用 - 2024年度审计费用为130万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用30万元[11][12] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等13项议案经董事会审议通过，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][13][16][17][18][19][20][23][25] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提请2024年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事黄小卫回避表决，5票同意通过[15][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》关联董事唐国海、唐颖回避表决，4票同意通过[20][21] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》关联董事唐国海、唐颖、黄小卫回避表决，3票同意通过[24][25] - 公司向金融机构申请综合授信额度议案需提请2024年年度股东大会审议[26] - 公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[28] - 公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[28] - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案关联董事回避表决，表决结果为4票同意[37][38] - 注销回购股份议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[40] - 变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案表决结果为6票同意，需提请2024年年度股东大会审议[41] - 公司计提资产减值准备议案表决结果为6票同意[42] - 召开公司2024年年度股东大会议案表决结果为6票同意[45] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》议案表决结果均为6票同意，均需提请2024年年度股东大会审议[46][47][48] - 《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[49] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[50][51] - 《关于修订<子公司管理办法>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[52] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[52] - 《关于董事会战略委员会更名暨修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》表决结果为6票同意[52] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[56] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[59] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[61] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》表决结果为6票同意，尚需提请公司2024年年度股东大会审议[66] - 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》表决结果为6票同意[71] 报告发布与制度修订 - 公司发布第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[73] - 公司发布董事会关于独立董事独立性情况的专项意见[73] - 公司发布审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告[73] - 公司发布关于会计师事务所履职情况评估报告[73] - 《麒盛科技公司章程》等多项制度于2025年4月修订[73]