财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润表和资产管理错报比例划分[34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似，定性标准以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[38][39][40] 公司治理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构[1] - 公司设置国内销售部、国外销售部等内部机构[3] 制度建设 - 公司制定人力资源政策、信息披露等多项管理制度[4][11][14][15][16][20][21][22][23][24][25][26] 内控情况 - 本年度内部控制评价未发现重大和重要缺陷[40] - 内部控制评价报告基准日公司保持有效内部控制[41] - 公司完成内部控制检查监督计划，制度有效执行[42][43] - 保荐机构认为公司内部控制制度符合相关规定[45]