董事会构成 - 董事会由九名董事组成，四名独立董事，设董事长一人[4] 决策权限 - 董事会可对经股东会批准的年度投资计划当年资本开支数额调整，增减不超15%[7] - 单个项目投资额达公司最近一期经审计净资产值10%以上，由股东会批准[7] - 董事会有权确定一次性投资额不超公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资[7] - 单笔长、短期贷款及融资租赁金额达公司最近一期经审计净资产值10%，由股东会批准[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[7] - 委托经营等合同涉及金额或12个月内累计金额达公司最近一期经审计净资产值5%以上，由股东会批准[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东提议时召开临时会议[13] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[17] - 董事会会议需过半数董事出席，董事委托受限，一名董事不得接受超两名董事委托[19][20][21] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[21] - 会议表决一人一票，审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 有关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会[24] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认[27][28] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[31] 规则说明 - 规则中“以上”包括本数[33] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[33]