会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公司决定择期召开股东大会，授权董事长确认召开时间、地点等并另行通知[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][10][11][12][14][15] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利等[16] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[24] - 及下属子公司拟使用最高不超7亿元自有资金进行现金管理[25] - 拟向银行等金融机构申请不超5.5亿元综合授信[28] 激励相关 - 拟注销2023年股票期权激励计划已授予但未行权的624万份股票期权[31] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期58名激励对象可行权441.3024万份，2名离职对象已获授未行权期权拟注销[33] 人事相关 - 董事冯国满、单伟因个人原因辞去相关职务[41] - 拟补选宗沛霖为公司第二届董事会非独立董事[41] 制度相关 - 拟取消监事会并修订相关制度[36] - 制订《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司舆情管理制度》[39] 其他 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[34]