会议出席情况 - 2024年董事会应参加9次，亲自出席9次[5] - 2024年股东大会出席2次[5] - 2024年审计委员会应参加6次，亲自出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加4次，亲自出席4次[6] - 2024年参加独立董事专门会议1次[7] 公司决策事项 - 2024年4月相关会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信为2024年度审计机构[19] - 2024年8月22日审议通过注销2023年部分股票期权议案，无实质影响[23] - 2024年9月9日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案，程序合规[24] - 2024年9月25日审议通过向2024年激励对象授予股票期权议案，无实质影响[24] 其他情况 - 2024年4月就知识产权事项与相关部门探讨并提建议[10] - 2024年5月走访上海子公司[10] - 2024年9月就股票期权激励计划向全体股东征集委托投票权[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司无被收购情形[16] - 公司按时编制并披露财务报告，财务信息真实完整准确[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因进行会计政策变更或差错更正[20] - 报告期内公司未发生提名或任免董事事项[21] - 公司董事、高管薪酬参考同行业水平结合实际制定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通提高履职能力[25]