内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务与非财务报告均无内控重大、重要缺陷[5][7] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[8] 公司架构与制度 - 设有内控审计部，对董事会审计委员会负责[11][31] - 设有四家全资子公司和一家控股子公司[28] 人才与价值观 - 开拓多渠道人才招聘甄选机制，制定培训教育制度[12] - 以特定内容为使命，倡导核心价值观[13] 管理体系与数据 - 通过一系列管理体系认证[14] - 业务数据通过ERP、OA等系统共享传递[16] 控制活动与权限 - 控制活动分十大方面，合理设置分工[18][19] - 明确各岗位业务办理权限、程序和责任[20] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[32][33] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[35]